A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal desencadearam na manhã desta quinta-feira (16) a Operação ‘Creditum’, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa que praticava fraudes fiscais na compra de veículos de luxo avaliados em mais de R$ 500 mil. A ação ocorreu em uma concessionária localizada na Zona Centro-Sul de Manaus.
Segundo a PF, foram expedidos 15 mandados de busca e apreensão em Manaus, Manacapuru, no Amazonas, e também no estado do Rio de Janeiro. A investigação aponta que cerca de R$ 15 milhões foram movimentados ilegalmente através das atividades fraudulentas.
As investigações revelaram que indivíduos usavam o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de empresas fantasmas para obter descontos na aquisição dos veículos, que eram registrados em nome dessas empresas e posteriormente transferidos para pessoas físicas.
Além disso, o esquema contava com a participação de gerentes e funcionários de instituições financeiras e concessionárias, que se aproveitavam da legislação brasileira que concede benefícios fiscais para empresas na compra de automóveis.
A PF prevê a apreensão de pelo menos 40 veículos de luxo e alerta que os envolvidos poderão responder por crimes como fraude na obtenção de financiamento, sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
